第1140章重大發現：最重要的空白之人
從外麵看起來，它們就是正常的貿易網路在做資金歸集。
但所有這些操作的核心，就是為了把源頭洗掉，從鑫旺貿易出來的錢穿過三家殼公司之後，基本無法追溯到原始的那筆‘營業收入’，再往下跳兩層，任何審計師都查不清這筆錢最早到底是賭場，走私還是人口販賣來的。”
夏靈盯著白板上那些亂七八糟的箭頭看了好一會兒，眨了眨眼睛問道：“那他的假合同哪來的？這要是被查了不是就全露餡了？”
“殼公司互相打款用的是合同，那些假合同與假發票都是從線上批量購買的模板。
但同時，這些殼公司之間確實有真實的貿易，順風不是隻靠假賬，是把假賬疊在真賬上麵。
他們真的有幾家工廠在生產，真的有幾條物流線在運轉，真實的資金流和虛假的資金流混在一起，想從賬麵上看穿，除非把每一張發票對應的每一批貨都盤點一遍。”
林默把最後一個箭頭猛力指向右邊一個單獨的圓圈，力道重得記號筆在板上吱地響了一聲。
“這些錢碎片在殼公司群之間轉夠了以後，最後一步：回流，洗乾淨。”
林默指著那個圓圈。
“找一家最乾淨的公司，在銀行係統裡信用評級很高，從來冇有過任何異常交易記錄。
我剛剛看了一下資料，這種公司在順風的殼公司集群裡有好幾家，其中一家叫‘彙盈投資管理有限公司’。
這家公司有真實的辦公地點，有正常納稅記錄，賬上常年趴著幾百萬，員工社保全部正常繳納。
在銀行眼裡，這家公司是‘優質客戶’。
那些錢碎片從不同的殼公司出發，最後全部彙進彙盈投資的賬戶。
彙盈投資給順風資本開一張正規的發票，彙款用途寫上‘品牌諮詢費’或者‘項目投資顧問費’。
然後這筆錢會從彙盈投資的賬戶彙入順風資本的合法賬戶。”
林默把筆擱回白板槽裡。
“審計機構來查，看到的是順風向一家正規諮詢公司支付了服務費。
合同齊全，發票正規，完稅證明無懈可擊。
但本質上，這筆錢就是最開始蛇皮袋裡那批五十塊丶一百塊的舊票子。
通過拆分分散，再通過多層殼公司相互走賬，最後以服務費的名義回到合法的金融係統。
這時的它已經是合法商業活動的一部分。”
說完。
眾人諾有所思，然後都點了點頭。
理解起來並不難。
他們又看了看手裡的賬目表，瞬間就明白了那些在各個公司之間流竄的小額資金是做什麼用的了。
“大家應該都明白了吧，現在開始深入工作吧，通過順風資本的洗錢網路，把順風資本內部的核心人員全部找出來，他們的職位，他們之間的關係.....”
林默開始下達任務。
領到任務後，大家開始瘋狂的列印資料，資料很快就鋪滿了整個情報部門辦公區。
接下來的兩天，大家都在整理資料，林默也臨場教學，有什麼不懂的直接教學。
花了兩天時間，眾人終於把這些賬目裡出現的每一個操作員丶每一筆經手人丶每一個複核簽字全部拆開，按人名歸檔。
林默還給每個人畫了關係圖，誰審核丶誰拆分丶誰放行丶誰記賬，全部貼在白板上。
林默還讓魏音調出了順風財務共享中心的賬號許可權表，把每一個操作員對應的工號丶登錄ip丶操作時段全部對了一遍。
誰乾了什麼，一清二楚。
順風資本的一切操作，在情報部門這裡如同果奔。
例如：財務主管老吳負責審核拆分比例，出納小周負責核對殼公司賬戶餘額，風控專員負責檢查是否存在單筆過大丶路徑過於集中的問題。
每一筆錢從鑫旺貿易拆出來，經過各家殼公司，最後回流到彙盈投資，全程都有對應的人簽過字丶點過確認丶留過工號。
這些操作全都整理了出來。
要消耗的隻是時間。
順風資本的操作其實並不算高明，經偵要是調查他們，能抓走一大批人。
隻不過順風資本在經偵眼裡算是小魚，大魚抓完了才會來抓他們。
簡單來說，就是經偵部門的人手不夠，被抓都得排隊。
這時候，夏靈把最後一份檔案拍在桌上，手指點在照片上一張一張挪過去說道：
“老吳，在順風乾了六年，負責審核所有大額轉賬的拆分比例，每一筆轉賬都得經過他先點確認，係統才會流轉到下一個環節。
接著是小周，他跟著老吳乾了四年，手裡管著所有殼公司的賬戶餘額表，每次轉賬之前他負責核對打款賬戶餘額是否充足，收款賬戶是否活躍。
風控專員老劉，單獨負責審查是否存在合規風險。”
魏音接上話：“他們的工號和操作記錄全部對得上。每一個人的操作時間丶操作內容都精確到毫秒，全是從順風伺服器上扒下來的不可篡改的日誌記錄。”
其他人也把列印出來的人員關係編號釘在旁邊。
照片下麵標註了對應的職務和流水表序號，每一筆賬目前，中端到後期結款，對應的人全部標註清楚。
這些零件全部拚回順風財務共享中心原來的組織架構表裡，冇有任何一個崗位空缺。
這些操作員中有一部分已經離職，剩下的仍在財務共享中心正常打卡上班，離職人員也都在江海本地，更換了其他公司。
夏靈還根據資料去跟了幾個人的軌跡，發現他們根本冇有東躲西藏，其中兩個人還在另一家正規企業的財務部正常上班，每天穿著襯衫打卡。
但問題是，這些人全是受雇於順風在江海本地的財務共享中心。
他們的勞動合同簽在順風旗下另一家子公司名下，工商備案丶社保記錄全部在順風體係內，和工廠區隔著很遠的城區。
他們領順風的工資，執行的是順風的崗位職責。
魏音還把把所有社保繳納記錄全部拉出來，把順風所有對外勞務合同都翻了一遍，冇有找到任何一個操作員和君富有過雇傭關係，勞動合同，哪怕是臨時借調函。
林默站在白板前麵，看著那幾十張照片和信息卡。
最終無奈得出了結論：“他們就是單純的財務人員，順風的財務人員。
他們做的每一筆賬，走的全都是順風內部的審批流程。
順風怎麼給他們派活，他們就怎麼乾，至於這筆錢為什麼這樣拆，為什麼那樣合，他們不僅不知道也不會去管。”
這些人全部擠在畫麵的左邊，貼著順風的標簽，而畫麵的右邊是一片空白。
那些箭頭從財務主管畫到出納，從出納畫到風控專員，最後全部指到同一個位置。
那個位置冇有名字，冇有照片，冇有任何信息。隻有一片空白。
找了一圈下來，還是冇能從順風資本內部找到那個隱藏的人。
“難道這個人真的不存在？或者這個人就是鄧奇，是他直接調用的林江雪資料？那能不能從他接觸君富開始查起？”
但林默很快就否定了這個想法。
“不對，鄧奇不乾淨，他就算想主動接觸馬光，馬光也會避著他，難道是線下的字紙文檔傳遞？但這會留下痕跡，君富人力資源部早就黑進去過了....”
林默陷入了沉思。
到底哪裡出了問題？
林默走到白板前麵，用手指敲了敲那片空白。
不停地看著人物關係網。
忽然，林默皺了皺眉頭：“不對勁。”
“哪裡不對勁？”夏靈抱著腦袋。
這兩天她也是超負荷工作，天天處理數據，推倒人物關係，腦子也要爆炸了。
“他們配合的太天衣無縫了！”林默用力的敲了敲黑板：“任何一個公司部門都不可能交接的這麼完美，就連你們也會背著我偷偷吃火鍋。”
眾人臉色一紅。
而林默則是像抓住了線索一樣。
看向了魏音：“小音，你之前說什麼來著，是不是說過他們的操作精確到毫秒？”
魏音點了點頭：“是的，我說過這句話。”
“給我看看他們的伺服器日誌！”
“好。”魏音立馬翻找了出來遞給了林默：“這些都是他們人工操作的，伺服器有記錄的，這是不可更改日誌。”
林默冇回應，隻是靜靜地看著日誌。
這才明白為什麼自己感覺他們的操作天衣無縫了。
不一會後才說道：“這些操作全是人工完成的冇錯，但你們看這裡。”
林默翻到賬目上的幾頁紙，抽出其中一頁放在桌上。
紙上是兩筆看起來毫無關聯的轉賬記錄，每一筆後麵都跟著一個精確到秒的時間戳。
“第一筆，老吳審核通過。
第二筆，小周核對餘額後放行。
這兩筆之間的間隔是零！”
眾人湊過來看。
林默繼續往下翻。
同樣的記錄，同樣的格式，幾乎相同的操作間隔。
每一筆賬從拆分到跳轉到合流，每一步之間都有時間差，老吳審核完以後會交給小周核對賬戶餘額，小周核對完以後係統才放行支付。
每一步都需要不同的人完成。
但是！
這些所有這些步驟的時間戳全部咬著同一個接近零的時間差！
配合起來冇有時間差的！
林默把紙放在桌子上，鄭重的敲了敲：“這絕對不是人能乾出來的！
老吳每審核一筆賬，要核對金額丶評估風險丶判斷異常，這些都需要時間！
而小周每核對一筆餘額，要打開賬戶丶核對流水丶確認活躍狀態，這些都需要操作間隙。
但現在這些本應彼此留有間隙的記錄全部被填滿了。”
接著林默指著那排數字：“人的反應是有極限的，從眼睛看到數字到大腦處理再到手指點下確認，哪怕訓練最精的財務人員，最快也需要零點二秒。
這無關智力和專不專心，人的生理反應就是這樣設計的。
所以幾十筆賬放在一起人工處理，一定會在時間軸上留下不規則的間隔。
但現在這裡冇有絲亳間隔。
有可能不是人類在控製這些交易。
我給你們打個比方。
你們家樓下的快遞櫃，每天來來回回的人，取件的時間肯定是有間隔的，不可能永遠緊貼著零。
但如果哪天你去調記錄，發現同一個櫃子的門每隔幾秒就開一次，開完了又關，永遠在開和關之間不留任何拿東西的餘量。
那你就知道了，那不是人取的，是程序在控製。
順風這套金流拆分係統也是一樣。
錢從殼公司a到殼公司b，再到c和d，拆分路徑複雜到需要好幾個部門坐下來算一天，但這些賬目的拆分和打款全部在同一秒內完成，不是人做的。
這意味著同一時刻有其他的東西在自動調度拆分流水的完成時間。
這玩意繞開了複核丶繞開了出納丶繞開了全部人工簽名。”
林默頓了頓，指向了黑板右側的空白處：“這套行為方式必須有一個能同時控製所有環節的人或者係統，才能夠讓交接冇有間隔時間。
它應該是一個人設計出來的自動化腳本。
這個自動化腳本接管了洗錢的一切操作！
這個腳本把人工審核，餘額核對，拆分，放行這四道原本需要不同崗位完成的程序，全部替換成了自動觸發。
腳本檢查到殼公司a的賬戶有新錢進來，不需要老吳審核了，腳本替他審核。
不需要小周核對餘額，腳本替他核對。
然後在同一毫秒內把錢打散成幾十份，分彆彙進下一批殼公司賬戶。
人在這個過程裡完全被繞開了，就算老吳坐在工位上喝茶，係統也能代替他的工號點確認。
所以....”
林默頓了頓才說道：“隻要我們找到設計這個腳本的人，就能找到隱藏在順風資本裡麵的那個空白人！”
夏靈點點頭，然後問道：“那為什麼伺服器裡麵顯示，這些操作都是人為的呢？”
魏音回答道：“很簡單，把自己的許可權授權給腳本執行就行了。倒是這個自動化腳本，我們.....”
魏音看了一圈同事，自慚形穢道：“我們冇能發現這個腳本，耽誤林主任您的時間了，是我們的錯。”
林默擺擺手：“不是你們的錯，要是這麼簡單能發現他們順風資本也不會活這麼久，順著這個腳本查吧，看看這個人到底誰，這麼重要的腳本鄧奇隻會給最親信的人來操刀。
或許林江雪的資料就是通過他的手弄來的。
就算不是他弄來的，抓到這個人也能了解到很多內幕！”